一、会议召开情况
五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第三次会议的通知于 2017 年 12 月 28 日以书面通知方式发出，于
2018 年 1 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陈赤清先生
主持，应出席本次会议董事为 5 人, 实到董事为 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议采用记名方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：
(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
议案内容：2018 年度，预计陈赤清、毛业富为公司银行借款提供担保， 预计金额不超过 5000 万元。预计毛业富向公司无偿提供借款，预计金额不
超过 500 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
回避情况：关联董事陈赤清、毛业富回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司将使用部分闲置自有资金与闲置募集资金购买上市银行或证券公司发行的保本固定收益型理财产品，额度合计不超过 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会通过之日起一年内有效。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。
回避情况：无。
（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
议案内容：公司董事会定于 2018 年 1 月 18 日上午 9:00 在公司会议室
召开公司 2018 年第一次临时股东大会。审议上述第（一）、（二）项议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会
审议。
回避情况：无。
三、备查文件目录
《五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。特此公告。
五峰赤诚生物科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 3 日
